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Similitudes entre el lavado de activos y el COVID-19

Similitudes entre el lavado de activos y el COVID-19

Autora: Atty. Emily Sampedro Morales
Mientas el mundo entero está luchando para frenar el avance del COVID-19, (el cual es un agresivo virus que surgió en China a finales del 2019 y que en pocos meses se ha convertido en una pandemia mundial, cuyas características e impactos médicos todavía se están determinando y cuyo estrago hasta el momento ha ocasionado una crisis socioeconómica a nivel mundial), el lavado de activos sigue siendo un facilitador central de la delincuencia organizada…

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Mecanismos de cooperación internacional para combatir el lavado de activos

Mecanismos de cooperación internacional para combatir el lavado de activos

Autora: Fabeyra Curiel Lopez
El lavado de activos es un delito que genera problemas sociales a nivel mundial y en los estados. Lo cual pueda llegar a convertirse en una amenaza creciente que incrementa y puede conllevar a la desconfianza en los mercados financieros , también da lugar a que las instituciones y organizaciones se encuentren expuestas a riesgos: reputacionales, operativos y legales, lo que a su vez puede llegar a afectar seriamente a todas sus actividades, así como su presencia en el mercado…

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El COVID 19 abrió las puertas para una nueva ola de lavado de activos

El COVID 19 abrió las puertas para una nueva ola de lavado de activos

Autor: Atty. Rafael Gabela Salvador
La crisis de salud por la cual el mundo está atravesando es una sin precedentes en la historia moderna. La pandemia que se ha expandido de forma global a raíz de la propagación de la enfermedad del coronavirus ha causado grandes estragos, muchos de los cuales aún no se pueden cuantificar. Sin embargo, el mundo viene adoleciendo…

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Av. Naciones Unidas E2-30 y Nuñez de Vela, Edif. Metropolitan, Piso 13. Of. 1305, Quito.

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