Summit de Transparencia “Importancia del Compliance y Lucha Contra la Corrupción”
agosto 16, 2022
Más información:

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El día de ayer se llevo a cabo la mesa IV: “El lavado de activos, los métodos de prevención y análisis” en la tercera edición Summit de Transparencia “Importancia del Compliance y Lucha Contra la Corrupción”. Esta mesa fue organizada por FEXLAW junto a BCComply y contó con la participación de Nicole Saénz y Luis José Montes como moderadores y la asistencia de María del Carmen Maldonado, Aileen Guzmán, Bienvenido Roberts, Andrés Ormaza y Gabriel Drouet, expertos en materia de antilavado de activos, como ponentes.

 

 

 

 

 

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