Ing. CPA. Daniel Calderón Beltrán

Asesor Financiero & Tributario

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Experiencia

Investigador de fraudes y experto contable-financiero-tributario, con un historial relevante de logros en la conducción de investigaciones complejas locales e internacionales, en casos asociados a tramas de fraude financiero, tributario, corrupción y lavado de activos como Panama Papers, Petroecuador, Odebrecht, Minería Ilegal y Contrabando, aplicando técnicas especializadas de auditoria forense y gestión de riesgos tributarios. Ha desarrollado con éxito proyectos y programas innovadores; y, ha generado la construcción de relaciones insterinstitucionales e interpersonales productivas y colaborativas.

Reconocimientos

A nivel académico se le otorgó una beca por rendimiento estudiantil en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (2000). A nivel profesional recibió por parte del Servicio de Rentas Internas, un reconocimiento por Desempeño Alto y Líder Institucional, por su aporte cuando estuvo a cargo de la Jefatura del Departamento de Inteligencia Tributaria (2018).

Dada su trayectoria y experiencia en materia de investigación financiera e impuestos, fue delegado del Director General del SRI ante la Fiscalía General del Estado para ser capacitador de la Escuela de Fiscales en mecanismos de evasión fiscal (2017), y representante de la máxima autoridad ante el Sistema Nacional de Inteligencia.

Estudios

Contador Público Autorizado e Ingeniero Comercial de la Universidad Católica del Ecuador (PUCE), con Especialización en Administración de la Productividad. Realizó un Diplomado Gestión de Finanzas en la UTPL, y obtuvo un Máster Oficial en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria de la UNED – España, programa académico que contó con la participación del Instituto de Estudios Fiscales. Dentro de su carrera profesional se ha desempeñado, entre otros como, Asesor de la Dirección General del SRI, Jefe del Departamento de Inteligencia Tributaria (SRI), Jefe del Área de Investigación del Fraude Fiscal y Lavado de Activos (SRI), Experto de Gestión Tributaria (SRI), Coordinador Técnico de Gestión y Control de Fideicomisos (COSEDE) y Gerente General Subrogante (COSEDE). Cuenta con una Certificación Internacional en Antilavado de Dinero otorgada por FIBA – Florida International Bankers Association, que complementa su perfil como Evaluador del GAFILAT (Grupo de Acción Financiera Internacional), y es miembro actual de ACFE – Association of Certified Fraud Examiners. Complementariamente aprobó el curso de certificación de Auditor Interno ISO 9001:2015, el Diplomado de Psicografología otorgada por la Sociedad Psicografoanalítica de México, el Programa de Técnicas Especializadas de Inteligencia Tributaria de la Receita Federal de Brasil, y el Programa Ejecutivo de Especialización en Finanzas y Mercado de Valores de la Bolsa de Valores de Guayaquil.

Idiomas
  • Inglés
  • Español
Hobbies

Lectura de libros relacionados con esoterismo, espiritualidad y física mental cuántica. Ha participado en varias competencias atléticas a nivel local, gusta de la práctica del fútbol, mountain bike, y salidas de campo; así como de escuchar música new age para actividades laborales y concentración.

Frase preferida: “Si quieres cambiar el mundo, cambia tú primero y eleva tu frecuencia vibracional”.

 

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