Compliance
Nuestro servicio de debida diligencia internacional y local se puede personalizar completamente según los objetivos, criterios y herramientas del cliente. Previa solicitud, FEXLAW puede ayudar a ajustar los criterios de selección para futuros socios financieros. El alcance de la debida diligencia depende de las preferencias del cliente y puede incluir la evaluación del perfil financiero, de riesgo y perfil estratégico del potencial socio y la validación legal de la información que se utilizará en la toma de decisiones. Dependiendo de la calificación de riesgo, podemos realizar revisiones periódicas de la información de debida diligencia, teniendo en cuenta las regulaciones actuales y los requisitos del cliente. Además, realizamos “verificaciones de eventos” cuando ocurren eventos que podrían afectar la evaluación de riesgos de sus clientes.

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