#LavadoDeActivos
Webinar sobre Lavado de Activos

Webinar sobre Lavado de Activos

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Este martes nuestro socio Daniel Calderón participó en el webinar “Prevenir eficazmente el blanqueo de capitales”. En él, comentó la importancia del Cumplimiento y la Debida Diligencia en la …

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Similitudes entre el lavado de activos y el COVID-19

Similitudes entre el lavado de activos y el COVID-19

Autora: Atty. Emily Sampedro Morales
Mientas el mundo entero está luchando para frenar el avance del COVID-19, (el cual es un agresivo virus que surgió en China a finales del 2019 y que en pocos meses se ha convertido en una pandemia mundial, cuyas características e impactos médicos todavía se están determinando y cuyo estrago hasta el momento ha ocasionado una crisis socioeconómica a nivel mundial), el lavado de activos sigue siendo un facilitador central de la delincuencia organizada…

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Mecanismos de cooperación internacional para combatir el lavado de activos

Mecanismos de cooperación internacional para combatir el lavado de activos

Autora: Fabeyra Curiel Lopez
El lavado de activos es un delito que genera problemas sociales a nivel mundial y en los estados. Lo cual pueda llegar a convertirse en una amenaza creciente que incrementa y puede conllevar a la desconfianza en los mercados financieros , también da lugar a que las instituciones y organizaciones se encuentren expuestas a riesgos: reputacionales, operativos y legales, lo que a su vez puede llegar a afectar seriamente a todas sus actividades, así como su presencia en el mercado…

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