通过网络钓鱼被转移至香港的资金
通过在厄瓜多尔采取多项法律行动，团队在与厄瓜多尔当局、FBI 以及香港金融、警方和司法机关的协调下，查明并追回了该公司因欺诈性转账汇往香港某银行而损失的资金。
01 / 为何选择 Fexlaw
当企业的声誉、资产以及高管的人身自由岌岌可危时，决定成败的是一支懂得如何调查、证明和辩护复杂刑事案件的团队。
ISO 37001已认证的反贿赂管理体系。
卓越职场（Great Place to Work）获评最佳职场之一。
0名专业人员，包括律师、分析师和内部法证专家。
0的客户为企业。
02 / 我们的优势
我们从内部 了解调查。
有力的刑事辩护始于理解执法机关如何开展调查。我们的团队兼具在美国刑事司法体系超过 10 年的经验与在厄瓜多尔对抗式诉讼体系中的日常实务，并借助自有技术率先掌握证据。
国际经验曾与 FBI、DHS 和 DEA 共同受训。
我们的团队曾与美国司法部及其主要联邦刑事调查机构合作。对案件如何构建的深刻理解，如今已成为您的企业在厄瓜多尔进行辩护的优势。
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01
访问 Fextor →
跨学科分析
内部律师、分析师与专家。
本所通过关联公司 Fextor 拥有自己的欺诈调查部门和法证实验室。依托其团队与人工智能工具，我们梳理数以千计的文件和交易，找出决定案件走向的关键。
什么是 Fextor？ 一家企业风险管理公司，成员包括美国安全机构前官员以及来自厄瓜多尔、哥伦比亚和秘鲁的专家。业务涵盖欺诈调查、数字取证、尽职调查和测谎检测。
访问 Fextor →02全球覆盖
一个案件，多个法域。
当资金或证据流出国外时，我们在统一策略下与境外机关及合作伙伴协调行动。
03 / 我们处理的事务
当刑事风险 触及企业时。
当企业及其高管受到调查时，我们为其辩护；当企业成为受害方时，我们担任自诉代理人。以下是我们最常处理的事务。
内部欺诈与侵占
法证调查、责任人认定及刑事诉讼。
诈骗与背信
复杂财产犯罪与经济犯罪的辩护与追诉。
洗钱
专业辩护、尽职调查与国际合作。
电子欺诈与网络犯罪
网络钓鱼、欺诈性电子转账及资金追踪。
企业刑事责任
为企业辩护，并将其合规计划作为减轻责任的因素。
税务与海关犯罪
税务与海关欺诈，以法务财务分析为支撑。
假冒与盗版
针对商标假冒和盗版的刑事行动。
贿赂与政府采购
与国家签约企业的刑事风险及反贿赂预防。
04 / 服务
策略、辩护 与专业精准。
每项服务都根据您的企业、所在行业及诉讼阶段量身定制：从首次收到调查通知到最终上诉。
- 策略与分析
- 01
案件理论
- 02
刑事诉讼程序审查
- 03
鉴定报告审查
- 辩护与支持
- 04
复杂犯罪辩护
- 05
证人准备
- 06
跨学科协调
01策略与分析
案件理论
我们构建与事实及现有证据相一致的案件理论。它是辩护或追诉的主线，指导从预先调查到庭审的每一步。
- 预先调查与起诉阶段
- 证据与庭审策略
- 随新证据出现持续审查
02策略与分析
刑事诉讼程序审查
我们审阅完整案卷，识别风险、程序机会和待办事项，并清晰说明您的案件所处阶段以及接下来需要作出的决定。
- 企业及其高管的风险评估
- 期限与提交文件的管控
- 在办案件的第二意见
03策略与分析
鉴定报告审查
我们由自有分析师和法证专家审查会计、数字及技术鉴定报告，发现其中的错误与矛盾，以严谨的专业论证支持贵公司的立场。
- 会计与财务鉴定审查
- 数字取证与电子证据
- 反鉴定报告与鉴定人质询
04辩护与支持
复杂犯罪辩护
我们在经济、财产、金融及网络犯罪程序中代理企业、高管和法定代表人，并在企业为受害方时代表企业担任自诉代理人。
- 为企业及其高管辩护
- 自诉
- 预防性措施与资产追回
05辩护与支持
证人准备
我们帮助证人了解庭审如何进行，使其能够从容作证，始终遵循法律与职业道德框架。
- 模拟庭审
- 主询问与交叉询问
- 庭审当日支持
06辩护与支持
跨学科协调
我们协调律师、财务分析师、法证专家以及集团调查公司 Fextor 的团队，使案件的各条战线朝同一方向推进。
- 与 Fextor 合作开展法证调查
- 财务与税务分析
- 与其他法域的协调
05 / 工作方式
从首次会面 到每一场庭审。
01
首次会面
我们在完全保密的前提下听取您的案情，并审阅现有信息。
02
刑事风险评估
我们分析案卷、证据以及企业和高管面临的风险。
03
策略与案件理论
我们与您共同确定程序路线图和优先步骤。
04
持续支持
在诉讼程序的每个阶段提供专业辩护与清晰沟通。
06 / 经验
定义我们的 案例。
我们处理过的事务，在不披露客户身份的前提下加以介绍。它们展示了我们如何将法律策略、专家分析以及与多国机关的协调结合起来。
内部欺诈：从调查到定罪
Fexlaw 就企业内部的一起欺诈案件提起刑事追诉，最终责任人被终审定罪，受害方获得全额赔偿，本所与 Fextor 的专家分析为此提供了支持。
针对未经证实的财产犯罪指控进行辩护
通过对证据的策略性分析以及对相互矛盾的鉴定报告的审查，法定代表人和公司的无罪推定得以维持。
每个案件各不相同。过往事务的结果并不保证其他案件会取得类似结果。
07 / 客户
Bayer企业客户
Corporación Favorita企业客户
听听我们的 客户怎么说。
Fexlaw 的律师协助我们处理了公司一起重要的刑事案件。他们的分析水平令人钦佩，是一支非常专业的团队。
Bayer企业客户得益于他们的工作，我们查明了一个手法复杂、涉及多人的内部欺诈团伙。他们的专业分析和快速响应使我们公司得以找出责任人。
Corporación Favorita企业客户
08 / 荣誉
连续六年 位列第一梯队。
Leaders League 连续六年将 Fexlaw 列入厄瓜多尔刑法与合规领域的最高梯队。此外，Chambers and Partners、The Legal 500 以及知识产权排名也因我们的反盗版工作而给予认可。
09 / 团队
为您辩护的 专业团队。
一支专注于企业刑法的团队，背后有整个律所的支持：基多和瓜亚基尔的律师、分析师和法证专家。
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您的案件。
请选择最符合您情况的选项，我们将直接通过 WhatsApp 与您联系，安排一次保密的初次会面。
办公室：基多 · 瓜亚基尔
