La práctica penal corporativa reconocida en Banda 1 por Leaders League durante seis años consecutivos. Defendemos a empresas y a sus directivos e investigamos fraudes con abogados penalistas en Quito y Guayaquil que trabajaron junto al FBI, el DHS y la DEA.
Cuando están en juego la reputación de su empresa, su patrimonio y la libertad de sus directivos, la diferencia la hace un equipo que sabe cómo se investiga, cómo se prueba y cómo se defiende un caso penal complejo.
Una defensa penal sólida empieza por entender cómo investiga la autoridad. Nuestro equipo combina más de 10 años en el sistema de justicia penal de Estados Unidos con la práctica diaria en el sistema acusatorio ecuatoriano, y trabaja con tecnología propia para llegar a la prueba antes que nadie.
Experiencia internacionalNuestro equipo trabajó con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y con sus principales agencias federales de investigación criminal. Ese conocimiento de cómo se construye un caso es hoy una ventaja para la defensa de su empresa en Ecuador.
La Firma cuenta con su propia área de investigaciones de fraude y un laboratorio forense a través de Fextor, su empresa hermana. Con su equipo y herramientas de inteligencia artificial, ordenamos miles de documentos y transacciones para encontrar lo que decide un caso.
¿Qué es Fextor? Una empresa de gestión de riesgos empresariales integrada por exfuncionarios de agencias de seguridad de los Estados Unidos y especialistas de Ecuador, Colombia y Perú. Realiza investigaciones de fraude, informática forense, debidas diligencias y pruebas de polígrafo.
Conozca Fextor →Cuando el dinero o la prueba salen del país, coordinamos acciones con autoridades y aliados en el exterior bajo una sola estrategia.
Defendemos a la empresa y a sus directivos cuando son investigados, y actuamos como acusación particular cuando la compañía es la víctima. Estos son los frentes en los que trabajamos con mayor frecuencia.
Investigación forense, identificación de responsables y acción penal.
Defensa y acusación en delitos patrimoniales de alta complejidad.
Defensa técnica, debida diligencia y cooperación internacional.
Phishing, apropiación fraudulenta por medios electrónicos y rastreo de fondos.
Defensa de la compañía y uso del programa de compliance como atenuante.
Defraudación tributaria y aduanera, con apoyo de análisis financiero forense.
Acciones penales contra la falsificación de marcas y la piratería.
Riesgo penal de empresas que contratan con el Estado y prevención antisoborno.
Cada servicio se diseña a la medida de su empresa, de su sector y del momento procesal en que se encuentra: desde la primera noticia de una investigación hasta la última instancia.
Construimos una teoría del caso coherente con los hechos y con la prueba disponible. Es la columna vertebral de la defensa o de la acusación y guía cada actuación, desde la investigación previa hasta el juicio.
Revisamos el expediente completo para identificar riesgos, oportunidades procesales y diligencias pendientes. Le explicamos con claridad en qué punto está su caso y qué decisiones tiene por delante.
Examinamos los informes periciales contables, informáticos y técnicos con nuestros propios analistas y peritos forenses, para detectar errores y contradicciones y sostener la posición de su empresa con rigor técnico.
Representamos a empresas, directivos y representantes legales en procesos por delitos económicos, patrimoniales, financieros e informáticos, y acompañamos a la compañía como acusación particular cuando es la víctima.
Preparamos a testigos y comparecientes para que conozcan cómo se desarrolla una audiencia y declaren con seguridad, siempre dentro del marco legal y ético.
Coordinamos a abogados, analistas financieros, peritos forenses y al equipo de Fextor, la empresa de investigación del grupo, para que cada frente del caso avance en la misma dirección.
Escuchamos su caso con total confidencialidad y revisamos la información disponible.
Analizamos el expediente, la prueba y los riesgos para la empresa y sus directivos.
Definimos con usted la ruta procesal y las diligencias prioritarias.
Defensa técnica y comunicación clara en cada etapa del proceso.
Asuntos en los que hemos trabajado, descritos sin revelar la identidad de nuestros clientes. Muestran cómo combinamos estrategia legal, análisis pericial y coordinación con autoridades de distintos países.
Tras varias acciones legales en Ecuador, el equipo identificó y recuperó los fondos que la empresa había perdido por una transferencia fraudulenta a un banco de Hong Kong, en coordinación con autoridades de Ecuador, el FBI y autoridades financieras, policiales y judiciales de Hong Kong.
Fexlaw impulsó el proceso penal por un fraude dentro de la compañía, que concluyó con sentencia ejecutoriada contra los responsables y reparación integral a favor de la víctima, con análisis pericial de la firma y de Fextor.
El análisis estratégico de la prueba y el examen de informes periciales contradictorios llevaron a ratificar el estado de inocencia del representante legal y de la compañía.
Cada caso es distinto. Los resultados de asuntos anteriores no garantizan un resultado similar en otros casos.
Los abogados de Fexlaw nos ayudaron con un proceso penal importante para la empresa. El nivel de análisis es digno de admirar; es un equipo altamente capacitado.
BayerCliente corporativoGracias a su labor fue posible identificar una red interna de fraude que utilizaba métodos complejos y que involucraba a varias personas. Su nivel técnico de análisis y su respuesta permitieron a nuestra empresa determinar a los responsables.
Corporación FavoritaCliente corporativoLeaders League ubica a Fexlaw en la banda más alta de Derecho Penal y Compliance en Ecuador desde hace seis años. A ese reconocimiento se suman Chambers and Partners y los rankings de propiedad intelectual por nuestro trabajo en antipiratería.
Un equipo dedicado al derecho penal corporativo, con el respaldo de toda la firma: abogados, analistas y peritos forenses en Quito y Guayaquil.
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