Recuperación deActivosaquí y en el exterior.
Cuando su empresa pierde bienes o fondos por un fraude, una malversación u otra actividad ilícita, identificamos dónde están, los aseguramos y buscamos su recuperación en Ecuador y en otros países. Combinamos la vía penal y la civil con la investigación forense de Fextor.
Un activo que se pierde no se queda quieto: cambia de manos, de cuenta y de país. Por eso lo seguimos con abogados, investigadores y autoridades al mismo tiempo, sin esperar a que el rastro se enfríe.
Del primer indicio a la recuperación del activo.
Cada caso es distinto, pero la ruta tiene etapas claras. Esta es la forma en que trabajamos con su empresa desde el primer día.
- 01
Evaluación
Revisamos qué se perdió, cómo ocurrió y qué información tiene la empresa para definir la estrategia.
- 02
Investigación forense
Con Fextor analizamos documentos, transacciones y evidencia digital para reconstruir el camino de los bienes.
- 03
Localización
Identificamos cuentas, inmuebles, vehículos, sociedades y otros bienes vinculados a los responsables.
- 04
Aseguramiento
Solicitamos medidas cautelares para que los bienes no se transfieran ni se oculten mientras avanza el proceso.
- 05
Acción legal
Elegimos la vía penal, civil o ambas, en Ecuador y en las jurisdicciones donde estén los activos.
- 06
Ejecución
Hacemos cumplir las decisiones, incluidas las sentencias extranjeras, hasta que el activo vuelva a su empresa.
Seguimos el activo hasta donde esté.
Trabajamos con empresas víctimas de fraude, malversación o actividades ilícitas. Estos son los servicios con los que las acompañamos, junto a Fextor, nuestra empresa hermana de investigación.
- Investigación
- 01
Análisis forense detallado
- 02
Inteligencia y vigilancia
- 03
Detección precisa de bienes
- Acción legal
- 04
Representación en juicios
- Acción internacional
- 05
Jurisdicciones múltiples
- 06
Ejecución de sentencias
Análisis forense detallado
Reconstruimos los hechos con contabilidad e informática forense, para entender cómo salieron los bienes y quién se benefició.
- Contabilidad forense
- Evidencia digital
- Análisis de transacciones
Inteligencia y vigilancia
Con los investigadores de Fextor reunimos información sobre las personas y empresas involucradas y sobre sus movimientos.
- Perfil de los responsables
- Estructuras societarias
- Seguimiento de movimientos
Detección precisa de bienes
Ubicamos los bienes en los que se transformó lo perdido: cuentas, inmuebles, vehículos, participaciones y otros activos.
- Cuentas bancarias
- Bienes inmuebles y muebles
- Participaciones societarias
Representación en juicios
Representamos a la empresa en procesos penales, como acusación particular, y en procesos civiles para recuperar el valor perdido.
- Acusación particular
- Demandas civiles
- Medidas cautelares
Jurisdicciones múltiples
Coordinamos acciones en varios países mediante nuestra red internacional, la asistencia judicial y alternativas a los canales habituales.
- Cooperación internacional
- Asistencia judicial
- Red de corresponsales
Ejecución de sentencias
Hacemos cumplir las decisiones obtenidas, incluido el reconocimiento de sentencias extranjeras para ejecutarlas sobre bienes en Ecuador.
- Ejecución en Ecuador
- Sentencias extranjeras
- Embargo y remate
Cuando los fondos cruzan fronteras, nosotros también.
Tenemos competencia en delitos económicos internacionales y corrupción transfronteriza, y relación con autoridades judiciales y de asistencia judicial de otros países. Estos son los frentes que activamos en cada caso.
Fondos recuperados en pocas semanas para una multinacional australiana.
Identificamos y recuperamos USD 835.000 transferidos de forma fraudulenta desde Ecuador a un banco en Hong Kong, en coordinación con autoridades de Ecuador, el FBI en Estados Unidos y autoridades financieras, policiales y judiciales de Hong Kong.
Investigación forense
Reconstrucción de hechos con Fextor.
Rastreo de fondos
Seguimiento de transferencias y beneficiarios.
Inteligencia
Información sobre personas y empresas.
Alerta a bancos
Coordinación con entidades financieras.
Medidas cautelares
Aseguramiento de bienes y cuentas.
Vía penal y civil
La estrategia que mejor protege a la empresa.
Cooperación internacional
Autoridades y red en el exterior.
Sentencias extranjeras
Reconocimiento y ejecución en Ecuador.
Lo que dicen nuestros clientes.
Queremos felicitar y reconocer el trabajo que su empresa realizó para identificar y recuperar el valor económico de USD 835.000 pertenecientes a nuestra empresa, que fueron transferidos a un banco en Hong Kong de manera fraudulenta desde Ecuador. En especial reconocemos su rápido actuar y coordinación con autoridades locales en Ecuador, así como en Estados Unidos con el FBI y con autoridades de Hong Kong.
Un solo equipo, un solo interlocutor.
Reunión inicial
Escuchamos su situación con total confidencialidad y revisamos la información disponible.
Diagnóstico
Identificamos riesgos, obligaciones pendientes y prioridades para su empresa.
Plan y presupuesto
Le proponemos la ruta, los tiempos y el equipo, incluidas las áreas de la firma que deban intervenir.
Ejecución y seguimiento
Un abogado responsable coordina todo y le informa con claridad en cada paso.
Seis años consecutivos en Banda 1.
Leaders League ubica a Fexlaw en la banda más alta de Derecho Penal y Compliance en Ecuador desde hace seis años. A ese reconocimiento se suman Chambers and Partners y los rankings de propiedad intelectual por nuestro trabajo en antipiratería.
Las personas detrás de su recuperación.
Abogados de litigio civil y penal que trabajan junto a los investigadores y peritos de Fextor para seguir el activo dentro y fuera del país.
Estupiñán BarrantesSocio Gerente · Derecho Penal Corporativo y ComplianceVer perfil →
Líder del área
Lo que suelen preguntarnos.
Respuestas generales a dudas comunes. Cada empresa es distinta: escríbanos para revisar su caso.
01¿Qué debe hacer una empresa que detecta la pérdida de fondos o bienes?
Actuar pronto: conservar los documentos y registros sin alterarlos, avisar a los bancos involucrados y buscar asesoría legal. Mientras más tiempo pasa, más fácil es que los bienes se transfieran o se oculten. Si se trata de una estafa reciente, revise también nuestra área de estafas y fraudes financieros.
02¿Es posible recuperar activos que salieron del país?
En muchos casos sí, mediante cooperación internacional, asistencia judicial y acciones en el país de destino. Hemos coordinado acciones con autoridades de Estados Unidos y Hong Kong. El resultado depende de cada caso y no puede garantizarse.
03¿Conviene la vía penal o la vía civil?
Depende de los hechos. La vía penal permite investigar el delito y pedir la reparación integral; la civil permite reclamar el valor perdido y ejecutar sobre bienes. Muchas veces se combinan, y lo definimos con usted al inicio.
04¿Qué son las medidas cautelares sobre bienes?
Son decisiones de un juez, como la prohibición de enajenar, la retención o el embargo, que impiden que los bienes se vendan o se muevan mientras dura el proceso. Pedirlas a tiempo es clave para que la recuperación sea posible.
05¿Se puede ejecutar en Ecuador una sentencia obtenida en otro país?
Sí. Una sentencia extranjera puede ser reconocida en Ecuador mediante el trámite de homologación y luego ejecutarse sobre los bienes del deudor en el país. Para disputas de patrimonio familiar con elementos internacionales, vea también recuperación de activos matrimoniales transfronterizos.
Hablemos de
sus activos.
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por un fraude recienteAgendar por WhatsAppINTERNACIONALNecesito localizar o recuperar
activos en otro paísAgendar por WhatsApp
