FranciscoEstupiñán Barrantes
CEO Fexlaw Latam. Abogado penalista y especialista en compliance en Ecuador. Seis años consecutivos en la Banda 1 de Leaders League en Derecho Penal y Compliance.
Derecho penal y compliance con experiencia de Estado.
Francisco Estupiñán Barrantes es CEO de Fexlaw Latam, Socio Gerente de la Firma y uno de los abogados penalistas de referencia. Su práctica se concentra en derecho penal corporativo, compliance, lavado de activos, anticontrabando y antipiratería.
Antes de fundar Fexlaw trabajó en la Fiscalía General del Ecuador, fue asesor legal de la Presidencia de la Corte Constitucional y, durante 10 años, asesor legal del Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU. en la Embajada de EE.UU. en Quito, en coordinación con el FBI, la DEA y el Departamento de Justicia.
De la Fiscalía a la Embajada de EE.UU.
- 01Hasta 2007
Fiscalía General del Estado
Jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales
- Creó la Unidad de Asuntos Internacionales y fue su primer Jefe.
- Fue representante permanente de la Fiscalía durante dos años ante la OEA y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
- Trabajó en las Unidades de Lavado de Activos y Anticorrupción.
- 022007 – 2009
Corte Constitucional del Ecuador
Asesor legal de la Presidencia
- Asesoró a la Presidencia de la Corte en casos relevantes en materia constitucional y penal.
- Tuvo a su cargo más de 1.200 causas de la Segunda Sala y la puso al día.
- Redactó proyectos de resolución para el Pleno y la Presidencia.
- 032009 – 2019
Embajada de los EE.UU. en Quito
Asesor legal · Homeland Security Investigations (HSI)
- Dirigió 378 investigaciones federales de EE.UU. en la región andina, en su mayoría con sentencia condenatoria.
- Trabajó por más de 10 años junto al Departamento de Justicia de los EE.UU., la DEA, el FBI y el Servicio Secreto contra el crimen organizado transnacional.
- Capacitó cada año a más de 300 fiscales, policías, jueces y funcionarios en lavado de activos, propiedad intelectual y explotación infantil.
- 042019 – Actualidad
Fexlaw Abogados
CEO Fexlaw Latam · Socio Fundador
- Fundó Fexlaw y dirige el área de Derecho Penal Corporativo y Compliance.
- Lidera un equipo de más de 70 personas en más de 20 áreas del derecho y en 3 países.
Entrenado con las agencias federales de EE.UU.
Certificación Avanzada del Programa de Investigaciones Financieras Especiales y de Lavado de Activos.
Certificación Avanzada del Programa de Investigaciones Complejas Transnacionales contra el crimen organizado.
Certificación Avanzada en investigaciones complejas transnacionales (U.S. Homeland Security Investigations).
Especialización en investigaciones de fraude, protección de marcas y contrabando.
Certificación Avanzada en investigaciones de ciberdelitos y deep web.
Formación en América y Europa.
- Licenciado en Ciencias Jurídicas y AbogadoPontificia Universidad Católica del Ecuador
- Especialización en Conducción y Gerencia de Instituciones PúblicasUniversidad Nacional del Litoral, Argentina
- Estudios de Diplomado en Relaciones InternacionalesFLACSO
- Curso Especial Internacional de Investigaciones FederalesCentro de Entrenamiento Federal de los EE.UU.
- Candidato a Máster en Derecho Penal Económico InternacionalUniversidad de Granada, España · Instituto de Altos Estudios Universitarios
- Becario del Curso de altos responsables de la Administración de JusticiaComunidad Europea, Bélgica
Enseña, publica y aporta a la ley.
- Profesor invitado de la PUCE, la USFQ y la UDLA en derecho penal.
- Autor de dos manuales de asistencia penal internacional publicados por la ONUDD y Transparency International (2006).
- Coordinador del Comité Antilavado y miembro del Comité Jurídico Internacional de la World Compliance Association.
- Miembro del Comité Jurídico de AMCHAM Quito, la American Bar Association, la International Bar Association y la International Association of Prosecutors.
- Invitado permanente de la Asamblea Nacional para reformas penales.
Líder en Derecho Penal Corporativo y Compliance.
Es el único abogado reconocido por Chambers and Partners en Antipiratería que, al mismo tiempo, figura en la Banda 1 de Leaders League en Derecho Penal y como líder en Compliance, y que además es reconocido en Antipiratería por WTR 1000 e IP STARS.
Francisco ha sido reconocido por los rankings jurídicos más exigentes del mundo.
en Banda 1
El ecuatoriano más premiado en la historia de la misión diplomática de EE.UU.
Durante sus 10 años en la Embajada recibió más de 20 distinciones. Estas son algunas de ellas:
- 2010
Premio de Honor Meritorio
Embajadora de los EE.UU. en Ecuador, Heather Hodges
Por conducir, junto al Departamento de Justicia de los EE.UU., la investigación más compleja de lavado de activos internacional.
- 2010
Empleado del Año de la Región
Agregado Regional del Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU., Gabriel García
Por su excepcional contribución al avance de la misión de la agencia.
- 2011
Reconocimiento Especial FBI
Director del FBI, Robert S. Mueller III
Por su extraordinario combate al financiamiento del terrorismo internacional.
- 2011
Mejor Empleado Local
Embajadora de los EE.UU. en Ecuador, Heather Hodges
Por su desempeño como abogado de la misión y la ejecución de investigaciones criminales altamente sensibles y complejas.
- 2011
Investigación del Año
Director de Homeland Security Investigations, John T. Morton
La mejor investigación del año del Departamento de Seguridad Nacional, contra una de las mayores organizaciones criminales transnacionales entre Ecuador, México y EE.UU.
- 2011
Servicio Distinguido
Departamento de Justicia de los EE.UU., Lanny A. Breuer
Por la investigación más compleja y excepcional de la Fiscalía General de los EE.UU.
- 2012
Servicio Meritorio
Fiscal del Distrito de Columbia, EE.UU., Ronald C. Machen Jr.
Por su servicio y el cumplimiento de los más altos estándares de aplicación de la ley en la búsqueda de justicia.
- 2013
Premio de Honor
Embajador de los EE.UU. en Ecuador, Adam Namm
Por el caso de crimen organizado y lavado de activos más complejo entre Ecuador y EE.UU., junto a la DEA y HSI.
- 2016
Empleado del Trimestre
Embajador de los EE.UU. en Ecuador, Todd C. Chapman
Por su dedicación y conocimiento técnico en el caso más complejo de contrabando y propiedad intelectual de la región, entre HSI y el Departamento de Justicia.
5 Ironman y más de 80 competencias de ultra resistencia.
Lector empedernido y triatleta. Ha completado 5 Ironman en distintas partes del mundo y más de 80 competencias de ultra resistencia en atletismo, natación y ciclismo; ha escalado varias montañas, entre ellas el Cotopaxi. Fundó el Equipo de Triatlón de Fexlaw.
Todo es posible.
Idiomas: Español · Inglés
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