DanielCalderón Beltrán
Socio de Fexlaw en análisis financiero forense y tributario. Fue Jefe del Departamento de Inteligencia Tributaria y Asesor de la Dirección General del SRI, donde fundó la unidad de prevención de lavado de activos.
Finanzas, impuestos y antilavado.
Daniel Calderón Beltrán es Socio de Fexlaw en el área de Análisis Financiero Forense y Tributario y actual Gerente de Operaciones Internacionales de FEXTOR, donde dirige investigaciones de debida diligencia y análisis financiero forense. Asesora en impuestos, finanzas, prevención de lavado de activos y auditoría forense.
Trabajó cerca de 15 años en el Servicio de Rentas Internas (SRI), donde fue Jefe del Departamento de Inteligencia Tributaria, Jefe Nacional del Área de Investigación del Fraude Fiscal y Lavado de Activos y Asesor de la Dirección General. Fundó la Unidad de Prevención de Lavado de Activos de la administración tributaria y elaboró sus primeros manuales.
En la Corporación del Seguro de Depósitos (COSEDE) fue Coordinador Técnico de Gestión y Control de Fideicomisos y Gerente General subrogante. Es Contador Público Autorizado e Ingeniero Comercial por la PUCE y Máster en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria por la UNED de España. Es profesor de la Maestría en Auditoría de la UTPL.
Del SRI y la COSEDE a Fexlaw.
- 012004 – 2013
Servicio de Rentas Internas (SRI)
Especialista de Gestión Tributaria · Especialista de Inteligencia Fiscal y Lavado de Activos · Coordinador Nacional de Inteligencia Operativa
- Especialista de Gestión Tributaria en la Dirección Regional Norte (2004 – 2007).
- Fundó la Unidad de Prevención de Lavado de Activos de la administración tributaria y elaboró sus primeros manuales antilavado (2007 – 2009).
- Coordinador Nacional de Inteligencia Operativa (2009 – 2013).
- 022014 – 2018
Servicio de Rentas Internas (SRI)
Jefe del Departamento de Inteligencia Tributaria · Asesor de la Dirección General
- Jefe Nacional del Área de Investigación del Fraude Fiscal y Lavado de Activos (2014 – 2016); dirigió durante dos años la oficina de Guayaquil.
- Experto Nacional de Gestión Tributaria y Experto Nacional de Información de Inteligencia y Antilavado (2016 – 2017).
- Jefe del Departamento de Inteligencia Tributaria (2017 – 2018): coordinó con el SENAE, la UAFE y las fuerzas del orden, y fue delegado ante la Fiscalía, la UAFE, el Sistema Nacional de Inteligencia y el SENAE.
- Asesor de la Dirección General del SRI (2018).
- 032018 – 2020
Corporación del Seguro de Depósitos (COSEDE)
Coordinador Técnico de Gestión y Control de Fideicomisos · Gerente General (S)
- Supervisó cinco fideicomisos junto al Banco Central del Ecuador y sus inversiones en organismos como el BIS, la CAF y el FLAR.
- Trabajó con la Oficina de Asistencia Técnica del Tesoro de los EE.UU. (OTA) y la Asociación Internacional de Aseguradores de Depósitos (IADI).
- 042020 – Actualidad
Fexlaw Abogados · FEXTOR
Socio de Fexlaw · Gerente de Operaciones Internacionales de FEXTOR
- Asesora en impuestos, finanzas, prevención de lavado de activos y auditoría forense.
- Como Gerente de Operaciones Internacionales de FEXTOR dirige investigaciones de debida diligencia, análisis financiero forense, inteligencia financiera y rastreo patrimonial.
- 05Actualidad
Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL)
Profesor de la Maestría en Auditoría
- Enseña gestión del riesgo de fraude financiero y auditoría forense.
Formación en América y Europa.
- Máster en Hacienda Pública y Administración Financiera y TributariaUNED, España · con el Instituto de Estudios Fiscales (IEF)
- Contador Público AutorizadoPontificia Universidad Católica del Ecuador
- Ingeniero Comercial con mención en Administración de la ProductividadPontificia Universidad Católica del Ecuador
- Diplomado en Gestión de FinanzasUniversidad Técnica Particular de Loja (UTPL)
- Técnicas Especializadas de Inteligencia TributariaReceita Federal do Brasil
- Programa Ejecutivo en Finanzas y Mercado de ValoresBolsa de Valores de Guayaquil
- Diplomado en PsicografologíaSociedad Psicografoanalítica de México
Certificado en antilavado y fraude.
- Certificación Internacional Antilavado de Activos (FIBA).
- Evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
- Miembro de la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).
- Auditor Interno ISO 9001:2015 y formación en ISO 37001, sistemas de gestión antisoborno.
- Prevención del blanqueo de capitales, Naciones Unidas.
- Análisis financiero, Basel Institute on Governance (ICAR).
- Investigaciones financieras, HSI – Embajada de los EE.UU.
- NIIF, auditoría forense, auditoría de TI, gestión de riesgos y de proyectos.
Reconocido dentro y fuera del SRI.
En 2018 el SRI lo reconoció por Desempeño Alto y como Líder Institucional al frente de la Jefatura de Inteligencia Tributaria. En 2017 fue delegado del Director General del SRI ante la Fiscalía como capacitador de la Escuela de Fiscales en evasión fiscal, y representó al SRI ante el Sistema Nacional de Inteligencia.
Ha participado en investigaciones de casos de alto perfil como Panama Papers, Petroecuador, Odebrecht, minería ilegal y contrabando. En el año 2000 recibió una beca de la PUCE por rendimiento académico.
Daniel es parte del equipo reconocido por los rankings jurídicos más exigentes del mundo.
Si quieres cambiar el mundo, cambia tú primero y eleva tu frecuencia vibracional.Frase preferida
Deporte, montaña y espiritualidad.
Lector de esoterismo, espiritualidad y física cuántica. Participa en competencias atléticas, juega fútbol, practica ciclismo de montaña y disfruta las salidas de campo y la música new age.
Idiomas: Español · Inglés
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