DanielCalderón Beltrán
Fexlaw 法务财务分析与税务业务合伙人。曾任 SRI 税务情报部主任及局长顾问，并在 SRI 创建了反洗钱部门。
金融、税务 与反洗钱。
Daniel Calderón Beltrán 是 Fexlaw 法务财务分析与税务业务合伙人，现任 FEXTOR 国际运营经理，负责尽职调查及法务财务分析工作。他在税务、金融、反洗钱及法务审计方面提供咨询。
他在厄瓜多尔国内税务局（Servicio de Rentas Internas，SRI）任职近 15 年，曾任税务情报部主任、税务欺诈与洗钱调查全国负责人及局长顾问。他创建了税务部门的反洗钱单位，并编写了首批相关手册。
在厄瓜多尔存款保险公司（Corporación del Seguro de Depósitos，COSEDE），他曾任信托管理与控制技术协调人及代理总经理。他是注册会计师，持有 PUCE 工商管理学士学位，以及西班牙 UNED 公共财政与财税管理硕士学位，并在 UTPL 审计硕士项目任教。
来自 SRI 与 COSEDE 到 Fexlaw。
- 012004 – 2013
Servicio de Rentas Internas（SRI，国内税务局）
税务管理专员 · 税务情报与反洗钱专员 · 运营情报全国协调人
- 北部大区税务管理专员（2004 – 2007）。
- 创建税务部门反洗钱单位，并编写首批反洗钱手册（2007 – 2009）。
- 运营情报全国协调人（2009 – 2013）。
- 022014 – 2018
Servicio de Rentas Internas（SRI，国内税务局）
税务情报部主任 · 局长顾问
- 税务欺诈与洗钱调查全国负责人（2014 – 2016）；主管瓜亚基尔办公室两年。
- 全国税务管理专家及全国情报与反洗钱信息专家（2016 – 2017）。
- 税务情报部主任（2017 – 2018）：与 SENAE、UAFE（厄瓜多尔金融情报机构）及执法机关协调，并担任派驻检察院、UAFE、国家情报系统及 SENAE 的代表。
- SRI 局长顾问（2018）。
- 032018 – 2020
Corporación del Seguro de Depósitos（COSEDE，存款保险公司）
信托管理与控制技术协调人 · 代理总经理
- 与 Banco Central del Ecuador 共同监管五项信托及其在 BIS、CAF、FLAR 等机构的投资。
- 与美国财政部技术援助办公室（OTA）及国际存款保险机构协会（IADI）合作。
- 042020 – 至今
Fexlaw Abogados · FEXTOR
Fexlaw 合伙人 · FEXTOR 国际运营经理
- 在税务、金融、反洗钱及法务审计方面提供咨询。
- 作为 FEXTOR 国际运营经理，负责尽职调查、法务财务分析、金融情报及资产追踪工作。
- 05至今
Universidad Técnica Particular de Loja（UTPL）
审计硕士项目教授
- 讲授金融欺诈风险管理与法务审计。
求学于 美洲与欧洲。
- 公共财政与财税管理硕士西班牙 UNED · 与 Instituto de Estudios Fiscales（IEF）合办
- 注册会计师Pontificia Universidad Católica del Ecuador（厄瓜多尔天主教大学）
- 工商管理学士，生产力管理方向Pontificia Universidad Católica del Ecuador（厄瓜多尔天主教大学）
- 财务管理文凭Universidad Técnica Particular de Loja（UTPL）
- 专项税务情报技术Receita Federal do Brasil（巴西联邦税务局）
- 金融与证券市场高管课程Bolsa de Valores de Guayaquil（瓜亚基尔证券交易所）
- 笔迹心理学文凭Sociedad Psicografoanalítica de México
获得认证： 反洗钱与反欺诈。
- 国际反洗钱认证（FIBA）。
- 拉丁美洲金融行动特别工作组（GAFILAT）评估员。
- 注册舞弊审查师协会（ACFE）会员。
- ISO 9001:2015 内部审核员，并接受 ISO 37001 反贿赂管理体系培训。
- 预防洗钱，联合国。
- 财务分析，巴塞尔治理研究所（ICAR）。
- 金融调查，HSI – 美国大使馆。
- 国际财务报告准则（IFRS）、法务审计、IT 审计、风险管理与项目管理。
在 SRI 内外 均获认可。
2018 年，他作为税务情报部主任获 SRI 授予“高绩效”与“机构领袖”称号。2017 年，他担任 SRI 局长派驻检察院的代表，在检察官学院为检察官讲授逃税相关课程，并代表 SRI 出席国家情报系统。
他曾参与巴拿马文件、Petroecuador、Odebrecht、非法采矿及走私等重大案件的调查。2000 年，他获得 PUCE 学业优异奖学金。
若想改变世界，先改变自己，提升自身的振动频率。座右铭
运动、山野 与灵性。
他喜爱阅读神秘学、灵性及量子物理方面的书籍，参加田径比赛，踢足球、骑山地车，喜欢去乡间出游，也爱听新世纪音乐。
语言： 西班牙语 · 英语
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