Cuando su empresa es víctima de una estafa, un fraude interno o una transferencia fraudulenta, cada hora cuenta. Actuamos de inmediato con abogados penalistas, investigadores y peritos forenses para identificar a los responsables y buscar la recuperación de los fondos.
En un fraude, el tiempo juega a favor de quien lo comete. Por eso actuamos en horas, no en semanas: preservamos la prueba, seguimos el dinero y llevamos el caso ante las autoridades de Ecuador y del exterior.
La reacción en los primeros días define buena parte del resultado. Este es el plan de acción que activamos con su empresa desde la primera llamada.
Ordenamos las primeras medidas internas para detener el daño y evitar nuevas salidas de dinero.
Aseguramos correos, registros, transferencias y dispositivos con criterios forenses.
Coordinamos con las entidades financieras la alerta sobre las cuentas involucradas.
Presentamos la denuncia y solicitamos medidas cautelares sobre bienes y cuentas.
Seguimos el dinero, incluso fuera del país, con el apoyo de Fextor y de autoridades extranjeras.
Impulsamos el proceso penal como acusación particular y la reparación integral a la víctima.
Representamos a empresas e instituciones financieras como víctimas en estos fraudes y, cuando corresponde, defendemos a la compañía y a sus directivos.
Correos y pagos desviados mediante engaño a proveedores o al área financiera.
Desfalcos, apropiación y manipulación de registros por colaboradores.
Apropiación fraudulenta por medios electrónicos y accesos no autorizados.
Esquemas de inversión que ofrecen rendimientos irreales.
Documentos, firmas y garantías falsas en operaciones comerciales.
Fraudes en instituciones financieras y cooperativas.
Proveedores o clientes que obtienen bienes o dinero mediante engaño.
Movimiento de fondos de origen ilícito a través de la empresa.
Cada caso combina acción legal, investigación forense y coordinación con autoridades. Estos son los servicios con los que acompañamos a su empresa.
Con Fextor, la empresa de investigación del grupo, y su laboratorio forense, analizamos documentos, transacciones y evidencia digital para reconstruir lo ocurrido.
Seguimos el destino de los fondos en Ecuador y en el exterior, y solicitamos las medidas necesarias para asegurarlos.
Representamos a la empresa como víctima en el proceso penal, desde la denuncia hasta la sentencia y la reparación integral.
Cuando la compañía o sus directivos son investigados por delitos económicos, construimos una defensa técnica sólida.
Revisamos procesos de pagos, proveedores y accesos para cerrar las puertas por donde suelen entrar los fraudes.
Conducimos investigaciones internas confidenciales cuando hay sospechas, con entrevistas, análisis de evidencia e informe para el directorio.
La Firma cuenta con su propia área de investigaciones de fraude y un laboratorio forense a través de Fextor, su empresa hermana. Esa capacidad nos permite llegar a la prueba antes y con mayor precisión.
Fextor reúne a exfuncionarios de agencias de seguridad de los Estados Unidos y a especialistas de Ecuador, Colombia y Perú. Junto a nuestros abogados, convierten la información en prueba útil para el proceso.
Extracción y análisis de evidencia digital.
Reconstrucción de movimientos y montos.
Seguimiento de transferencias y beneficiarios.
Coordinación con autoridades extranjeras.
Antecedentes de personas y empresas.
Aseguramiento de bienes y cuentas.
Acusación particular hasta la sentencia.
Controles para que no vuelva a ocurrir.
Asuntos en los que hemos trabajado, descritos sin revelar la identidad de nuestros clientes.
Representamos a la entidad como víctima en un complejo caso de peculado, que concluyó con sentencia con pena privativa de libertad para los procesados y una reparación integral millonaria a favor de nuestro cliente.
Identificamos y recuperamos los fondos perdidos por una transferencia fraudulenta a un banco de Hong Kong, en coordinación con autoridades de Ecuador, el FBI y autoridades financieras, policiales y judiciales de Hong Kong.
Impulsamos el proceso penal por un fraude dentro de la compañía, que concluyó con sentencia ejecutoriada contra los responsables y reparación integral, con análisis pericial de la firma y de Fextor.
Cada caso es distinto. Los resultados de asuntos anteriores no garantizan un resultado similar en otros casos.
Escuchamos su situación con total confidencialidad y revisamos la información disponible.
Identificamos riesgos, obligaciones pendientes y prioridades para su empresa.
Le proponemos la ruta, los tiempos y el equipo, incluidas las áreas de la firma que deban intervenir.
Un abogado responsable coordina todo y le informa con claridad en cada paso.
Leaders League ubica a Fexlaw en la banda más alta de Derecho Penal y Compliance en Ecuador desde hace seis años. A ese reconocimiento se suman Chambers and Partners y los rankings de propiedad intelectual por nuestro trabajo en antipiratería.
Abogados penalistas que trabajaron junto al FBI, el DHS y la DEA, con el respaldo de los investigadores y peritos de Fextor.
Respuestas generales a dudas comunes. Cada empresa es distinta: escríbanos para revisar su caso.
Actuar de inmediato: avisar al banco, conservar correos y registros sin alterarlos y buscar asesoría legal. Las primeras horas son clave para intentar detener o rastrear los fondos.
Depende de cada caso, del tiempo transcurrido y del destino de los fondos. Con medidas cautelares, rastreo y cooperación internacional se abren posibilidades reales de recuperación, aunque ningún resultado puede garantizarse.
Evite confrontar al posible responsable antes de asegurar la prueba. Una investigación interna ordenada, con apoyo forense, permite conocer los hechos y decidir las acciones legales.
Sí. Hemos coordinado acciones con autoridades de otros países, incluidos los Estados Unidos y Hong Kong, para seguir y recuperar fondos.
Es la forma en que la víctima participa activamente en el proceso penal: propone prueba, interviene en las audiencias y solicita la reparación integral.
02Septiembre 2025Cooperación internacional y asistencia judicial en casos de lavado de activosCarolina Álvarez
03Agosto 2025La responsabilidad penal de las personas jurídicas y el compliance como atenuanteAntonella Jácome
Elija la opción que mejor describe su situación y le escribimos directo por WhatsApp para agendar una reunión inicial confidencial.
Hola, ¿en qué país necesitas asesoría legal?
Fexlaw · ahora
