金融机构贪污案
在一起复杂的贪污（peculado）案件中，我们代表作为被害人的该金融机构，案件最终以被告被判处监禁、我方客户获得数百万美元全面赔偿告终。
01 / 为何选择 Fexlaw
在欺诈案件中，时间站在欺诈者一边。因此，我们以小时而非以周来行动：保全证据、追踪资金流向，并将案件提交厄瓜多尔及境外主管机关。
ISO 37001已获得反贿赂管理体系认证的律所。
卓越职场（Great Place to Work）获评最佳职场之一。
0名专业人员，包括律师、分析师和法证专家。
0的客户为企业。
02 / 最初的几个小时
我们的应对之道 当欺诈发生时。
最初几天的应对方式在很大程度上决定了最终结果。这是我们从第一通电话起即与您的公司共同启动的行动方案。
- 01
遏制损失
我们启动首批内部措施，制止损害并防止资金进一步流出。
- 02
证据保全
我们按照法务鉴定标准，保全电子邮件、记录、转账信息和设备。
- 03
银行预警
我们与金融机构合作，对涉案账户进行标记。
- 04
刑事举报与保全措施
我们提交刑事举报，并申请对财产和账户采取保全措施。
- 05
资金追踪
在 Fextor 及外国主管机关的支持下，我们追踪资金流向，包括境外资金。
- 06
追回
我们以自诉人（acusación particular）身份推进刑事案件，为被害人争取全面赔偿。
03 / 我们处理的欺诈类型
欺诈在哪些环节 冲击企业。
在此类欺诈案件中，我们代表作为被害人的企业和金融机构；在适当情况下，也为企业及其高管提供辩护。
身份冒用与网络钓鱼
通过欺骗供应商或财务团队而被转移的邮件和付款。
内部欺诈
员工的侵占、挪用及篡改记录行为。
网络欺诈
通过电子手段和未经授权的访问进行的欺诈性占有。
非法集资
承诺不切实际回报的投资骗局。
伪造
商业交易中伪造的文件、签名和担保。
贪污与银行欺诈
发生在金融机构和信用合作社的欺诈。
商业欺诈
通过欺骗手段获取货物或资金的供应商或客户。
洗钱
非法来源资金经由公司流转。
04 / 服务
刑事策略 与资产追回。
每一起案件都结合了法律行动、法务调查以及与主管机关的协调。以下是我们为支持您的公司而提供的服务。
- 调查
- 01
与 Fextor 合作开展法证调查
- 02
资产追踪与追回
- 法律行动
- 03
自诉
- 04
为企业及其高管辩护
- 预防
- 05
欺诈预防
- 06
内部调查
01调查
与 Fextor 合作开展法证调查
我们与集团旗下的调查公司 Fextor 及其法务鉴定实验室合作，分析文件、交易和电子证据，还原事件经过。
- 电子数据取证
- 法务会计
- 交易分析
02调查
资产追踪与追回
我们在厄瓜多尔境内外追踪资金，并申请采取必要措施予以保全。
- 转账追踪
- 保全措施
- 国际合作
03法律行动
自诉
我们在刑事案件中代表作为被害人的贵公司，从举报直至判决及全面赔偿。
- 刑事举报与调查措施
- 案件理论
- 全面赔偿
04法律行动
为企业及其高管辩护
当公司或其高管因经济犯罪接受调查时，我们构建扎实的专业辩护。
- 专业辩护
- 鉴定报告审查
- 企业刑事责任
05预防
欺诈预防
我们审查付款、供应商和访问权限流程，堵住欺诈的常见入口。
- 付款控制
- 供应商审查
- 员工培训
06预防
内部调查
出现怀疑时，我们开展保密的内部调查，包括访谈、证据分析，并向董事会提交报告。
- 调查规程
- 访谈
- 向董事会报告
05 / 调查
我们追踪资金流向 依托自有实验室。
本所通过关联公司 Fextor 拥有自己的欺诈调查部门和法务鉴定实验室。这一能力使我们能够更快、更精准地获取证据。
Fextor · FexLab
律师、调查人员和专家共同办理同一案件。
Fextor 汇聚了曾任职于美国安全机构的前官员以及来自厄瓜多尔、哥伦比亚和秘鲁的专业人士。他们与我们的律师协作，将信息转化为在案件中站得住脚的证据。
电子数据取证
电子证据的提取与分析。
法务会计
交易及金额的还原。
资金追踪
转账及受益人的追踪。
国际合作
与外国主管机关的协调。
尽职调查
个人及企业背景调查。
保全措施
资产和账户的保全。
刑事诉讼
自诉直至判决。
预防
防止再次发生的控制措施。
06 / 经验
定义我们的 案例。
我们曾办理的案件，在不透露客户身份的前提下予以介绍。
通过网络钓鱼被转移至香港的资金
我们与厄瓜多尔主管机关、美国联邦调查局（FBI）以及香港的金融、警务和司法机关合作，查明并追回了通过欺诈性转账汇往一家香港银行而损失的资金。
内部欺诈：从调查到定罪
我们推进了一起公司内部欺诈的刑事案件，在本所与 Fextor 鉴定分析的支持下，责任人被终审定罪，公司获得全面赔偿。
每个案件各不相同。以往事务的结果并不保证其他案件会取得类似结果。
07 / 工作方式
一个团队， 一个联系人。
01
首次会面
我们在完全保密的前提下了解您的情况，并审阅现有信息。
02
评估
我们识别贵公司的风险、未履行义务和优先事项。
03
方案与预算
我们提出路线图、时间表和团队安排，包括需要参与的律所其他业务领域。
04
执行与跟进
由一名主办律师统筹全部工作，并在每一步向您清晰通报进展。
08 / 荣誉
连续六年 位列第一梯队。
Leaders League 连续六年将 Fexlaw 列入厄瓜多尔刑法与合规领域的最高梯队。Chambers and Partners、The Legal 500 以及知识产权排名也因我们的反盗版工作给予认可。
09 / 团队
为您辩护的 您的案件。
曾与 FBI、DHS 和 DEA 合作的刑事律师，并由 Fextor 的调查人员和法务鉴定专家提供支持。
10 / 常见问题
客户常问的 问题。
以下为常见问题的一般性解答。每家企业情况不同：欢迎联系我们，以便审查您的具体情况。
01如果我的公司遭遇欺诈性转账，应该怎么办？
立即行动：通知您的银行，原样保存电子邮件和记录，并寻求法律意见。最初的几个小时对于尝试拦截或追踪资金至关重要。
02资金有可能追回吗？
这取决于具体案情、经过的时间以及资金的去向。保全措施、资金追踪和国际合作为追回资金提供了现实的可能，但无法保证任何结果。
03如果我怀疑存在内部欺诈，应该怎么做？
在证据得到保全之前，避免与可能的责任人对质。在法务鉴定支持下规范开展的内部调查，有助于查明事实并决定是否采取法律行动。
04如果资金已流出境外，你们还能采取行动吗？
可以。我们曾与包括美国和香港在内的其他国家和地区的主管机关协调行动，追踪并设法追回资金。
05什么是自诉（acusación particular）？
这是被害人积极参与刑事案件的方式：提交证据、出席庭审并争取全面赔偿。
联系我们
让我们
今天就行动。
请选择最符合您情况的选项，我们将直接通过 WhatsApp 与您联系，安排一次保密的初步会谈。
办公室：基多 · 瓜亚基尔 · 波哥大 · 利马
