内部欺诈诉诸法院
我们推进了一起内部欺诈案件的刑事程序，该案以终审判决和全额赔偿结案，并得到本所与 Fextor 专家分析的支持。了解更多我们的 刑法 团队协同行动。
01 / 为何选择 Fexlaw
艰难的决定最好基于事实作出。因此，我们将调查人员、律师和技术结合在一起，让贵公司清楚了解交易对象是谁，以及究竟发生了什么。
ISO 37001已获得反贿赂管理体系认证的律所。
卓越职场（Great Place to Work）获评最佳职场之一。
0名专业人员，包括律师、分析师和法证专家。
0的客户为企业。
02 / 我们调查的内容
答案 在贵公司需要之时。
我们处理复杂案件的团队包括在美国调查学院受训的调查人员、前检察官以及美国联邦调查机构前成员。
内部欺诈
公司内部的侵占、挪用及篡改记录。
交易对手
在完成交易前，了解合作伙伴、供应商或客户背后是谁。
被挪用的资金
厄瓜多尔境内及境外的欺诈性转账。
非法产品
影响您品牌的假冒与走私。
复杂诉讼
支撑您诉讼策略的事实与证据。
背景调查
个人与公司的履历及关联关系。
情报
用于预判风险的战略信息。
反情报
保护贵公司的敏感信息。
03 / 服务
专业调查 有坚实的法律支持。
每项调查都与我们的律师共同设计，确保所获信息有用且可合法使用。以下是我们提供的服务。
- 分析
- 01
复杂案件分析
- 02
强化尽职调查
- 证据
- 03
策略性取证
- 04
监视与监控
- 情报
- 05
面谈与询问
- 06
情报与反情报
01分析
复杂案件分析
我们梳理案件中的事实、人员和文件，以确定发生了什么、谁参与其中以及尚需证明什么。
- 事件还原
- 调查方向
- 一体化法律策略
02分析
强化尽职调查
我们评估与第三方开展业务的风险，在谈判或调解前帮助您深入了解交易对手。
- 第三方风险
- 交易对手画像
- 谈判与调解支持
03证据
策略性取证
我们按照可在法律程序中使用的标准获取并保全文件、数字信息和证言。
- 证据保全
- 证据保管链
- 专家证人支持
04证据
监视与监控
我们在法律框架内开展监视与监控，以核实与案件相关的事实。
- 事实核实
- 书面记录
- 定期报告
05情报
面谈与询问
我们运用专业技巧与员工、证人及第三方面谈，以获取可靠信息。
- 证人面谈
- 内部调查
- 调查结果报告
06情报
情报与反情报
我们收集战略信息以预判风险，并保护贵公司的敏感信息不被第三方获取。
- 企业情报
- 反情报
- 技术与人工智能
04 / Fextor
具有联邦及国际经验的 调查人员。
Fextor 汇聚了在美国调查学院受训的调查人员以及美国 DHS、FBI 和 DEA 前官员。他们运用先进技术和人工智能，在每个案件中与我们的律师协同工作。
USD 835,000
数周内从香港追回。
我们为一家澳大利亚跨国公司追踪并追回了从厄瓜多尔被欺诈性转至香港一家银行的资金，过程中与厄瓜多尔当局、FBI 及香港当局进行了协调。
案件分析
事实、人员与证据井然有序。
尽职调查
深入了解交易对手。
取证
为法律程序保全的证据。
监测
在法律框架内进行监控。
访谈
证人、员工与第三方。
反情报
保护敏感信息。
国际合作
与外国主管机关的协调。
技术与 AI
先进工具。
05 / 客户MAMiguel Ángel Alemán总经理
听听我们的 客户怎么说。
我们谨此祝贺并感谢贵所在识别和追回本公司被欺诈性从厄瓜多尔转至香港一家银行的 835,000 美元方面所做的工作。我们尤其赞赏贵所行动迅速，并与厄瓜多尔当地当局、美国 FBI 以及香港金融、警察和司法机关进行了有效协调。
06 / 经验
定义我们的 案例。
我们曾办理的案件，在不透露客户身份的前提下予以介绍。
复杂刑事辩护
我们办理了一起复杂的刑事辩护案件，最终法院宣告法定代表人及公司无罪。
边境执法
Fextor 与 Fexlaw 启动边境措施，拦截了 30,000 余件侵犯客户知识产权的非法产品。这是我们 反盗版团队协同 工作的一部分。
每个案件各不相同。以往事务的结果并不保证其他案件会取得类似结果。
07 / 工作方式
一个团队， 一个联系人。
01
首次会面
我们在完全保密的前提下了解您的情况，并审阅现有信息。
02
评估
我们识别贵公司的风险、未履行义务和优先事项。
03
方案与预算
我们提出路线图、时间表和团队安排，包括需要参与的律所其他业务领域。
04
执行与跟进
由一名主办律师统筹全部工作，并在每一步向您清晰通报进展。
08 / 荣誉
连续六年 位列第一梯队。
Leaders League 连续六年将 Fexlaw 列入厄瓜多尔刑法与合规领域的最高梯队。Chambers and Partners、The Legal 500 以及知识产权排名也因我们的反盗版工作给予认可。
09 / 团队
为您辩护的 每一项调查的背后。
企业刑法与法务金融分析，并由 Fextor 调查人员提供支持。
10 / 常见问题
客户常问的 问题。
以下为常见问题的一般性解答。每家企业情况不同：欢迎联系我们，以便审查您的具体情况。
01什么是企业调查？
企业调查是一个结构化的过程，用于查明影响公司的事实，例如内部欺诈、交易对手的行为或被挪用资金的去向，以便公司作出决策或采取法律行动。
02所获证据能否用于司法程序？
这正是与律师协同工作的目的。我们在法律框架内设计调查，并按法证标准保全证据，使其能够提交给检察院或法官。
03什么是强化尽职调查？
这是在与某个人或公司开展业务、谈判或调解之前，对其进行的深入审查：背景、关联关系、声誉及风险。让您在作出承诺之前充分了解交易对手。
04如果资金已经出境，还能调查吗？
可以。我们与厄瓜多尔及境外当局协调，追踪转至其他国家的资金，并支持我们的 资产追回 团队开展追回行动。结果取决于每个案件的具体情况。
05如何保护调查的保密性？
我们以精干团队、保密协议和安全渠道开展工作，仅与贵公司指定的人员分享调查结果。
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办公室：基多 · 瓜亚基尔 · 波哥大 · 利马
