Junto con Fextor, nuestra empresa hermana, investigamos fraudes, contrapartes y hechos complejos que afectan a su empresa. Convertimos la información en prueba útil para decidir, negociar o litigar.
ISO 37001Firma certificada en sistema de gestión antisoborno.
Great Place to WorkCertificados como uno de los mejores lugares para trabajar.
0profesionales entre abogados, analistas y peritos.
0de nuestros clientes son corporativos.
02 / Qué investigamos
Respuestas cuando su empresa las necesita.
Abordamos casos complejos con investigadores formados en academias investigativas de los Estados Unidos, ex fiscales y ex miembros de oficinas federales de investigación de ese país.
01
Fraude interno
Desvíos, apropiaciones y manipulación de registros dentro de la empresa.
02
Contrapartes
Quién está detrás de un socio, proveedor o cliente antes de cerrar un negocio.
03
Fondos desviados
Transferencias fraudulentas en Ecuador y hacia el exterior.
04
Productos ilegales
Falsificación y contrabando que afectan a su marca.
05
Litigios complejos
Hechos y pruebas para sostener la estrategia en juicio.
06
Antecedentes
Trayectoria y vínculos de personas y empresas.
07
Inteligencia
Información estratégica para anticipar riesgos.
08
Contrainteligencia
Protección de la información sensible de su empresa.
03 / Servicios
Investigación profesional con respaldo legal.
Cada investigación se diseña con nuestros abogados para que la información obtenida sea útil y se pueda usar legalmente. Estos son los servicios que ofrecemos.
Análisis
01
Análisis complejo de casos
Ordenamos los hechos, las personas y los documentos de un caso para identificar qué ocurrió, quién participó y qué falta probar.
02
Debida diligencia ampliada
Evaluamos el riesgo de operar con terceros y le damos un conocimiento profundo de su contraparte antes de una negociación o una mediación.
Prueba
03
Recolección estratégica de pruebas
Obtenemos y preservamos documentos, información digital y testimonios con criterios que permiten utilizarlos en un proceso.
04
Vigilancias y seguimiento
Realizamos vigilancias y seguimientos dentro del marco legal para verificar hechos relevantes del caso.
Inteligencia
05
Entrevistas e interrogatorios
Conducimos entrevistas a colaboradores, testigos y terceros con técnicas profesionales, para obtener información confiable.
06
Inteligencia y contrainteligencia
Recolectamos información estratégica para anticipar riesgos y protegemos la información sensible de su empresa frente a terceros.
01Análisis
Análisis complejo de casos
Ordenamos los hechos, las personas y los documentos de un caso para identificar qué ocurrió, quién participó y qué falta probar.
Reconstrucción de hechos
Líneas de investigación
Estrategia legal integrada
02Análisis
Debida diligencia ampliada
Evaluamos el riesgo de operar con terceros y le damos un conocimiento profundo de su contraparte antes de una negociación o una mediación.
Riesgo de terceros
Perfil de la contraparte
Apoyo en negociación y mediación
03Prueba
Recolección estratégica de pruebas
Obtenemos y preservamos documentos, información digital y testimonios con criterios que permiten utilizarlos en un proceso.
Preservación de evidencia
Cadena de custodia
Apoyo pericial
04Prueba
Vigilancias y seguimiento
Realizamos vigilancias y seguimientos dentro del marco legal para verificar hechos relevantes del caso.
Verificación de hechos
Registro documentado
Informes periódicos
05Inteligencia
Entrevistas e interrogatorios
Conducimos entrevistas a colaboradores, testigos y terceros con técnicas profesionales, para obtener información confiable.
Entrevistas a testigos
Investigaciones internas
Informe de hallazgos
06Inteligencia
Inteligencia y contrainteligencia
Recolectamos información estratégica para anticipar riesgos y protegemos la información sensible de su empresa frente a terceros.
Inteligencia corporativa
Contrainteligencia
Tecnología e inteligencia artificial
04 / Fextor
Investigadores con experiencia federal e internacional.
Fextor reúne a investigadores formados en academias investigativas de los Estados Unidos y a ex funcionarios del DHS, el FBI y la DEA. Con tecnología de última generación e inteligencia artificial, trabajan junto a nuestros abogados en cada caso.
USD 835.000
Recuperados en pocas semanas desde Hong Kong.
Identificamos y recuperamos para una multinacional australiana los fondos transferidos de forma fraudulenta desde Ecuador a un banco en Hong Kong, en coordinación con autoridades de Ecuador, el FBI y autoridades de Hong Kong.
Análisis de casos
Hechos, personas y pruebas en orden.
Debida diligencia
Conocimiento profundo de la contraparte.
Recolección de pruebas
Evidencia preservada para el proceso.
Vigilancia
Seguimiento dentro del marco legal.
Entrevistas
Testigos, colaboradores y terceros.
Contrainteligencia
Protección de información sensible.
Cooperación internacional
Coordinación con autoridades extranjeras.
Tecnología e IA
Herramientas de última generación.
05 / Clientes
Lo que dicen nuestros clientes.
Queremos felicitar y reconocer el trabajo que su empresa realizó para identificar y recuperar el valor económico de $835.000 USD pertenecientes a nuestra empresa y que fueron transferidos a un banco en Hong Kong, de manera fraudulenta desde Ecuador. En especial reconocemos su rápido actuar y coordinación con autoridades locales en Ecuador, así como en Estados Unidos con el FBI y con autoridades Financieras, Policiales y Judiciales en Hong Kong.
MAMiguel Ángel AlemánGerente General
06 / Experiencia
Casos que nos definen.
Asuntos en los que hemos trabajado, descritos sin revelar la identidad de nuestros clientes.
Una de las mayores corporaciones del paísSentenciaejecutoriada y reparación integral
Fraude interno llevado a juicio
Impulsamos el proceso penal por un fraude interno, que concluyó con sentencia ejecutoriada y reparación integral, con el análisis pericial de la firma y de Fextor. Conozca nuestra área de Derecho Penal.
Investigación internaAcción penal
Una de las mayores inmobiliarias del paísInocenciadeclarada de la empresa y su representante
Defensa penal compleja
Acompañamos una defensa penal compleja que concluyó con la declaración de inocencia del representante legal y de la empresa.
Defensa penalPersona jurídica
Importante empresa internacional de plaguicidas+30.000productos ilegales detenidos
Control en frontera
Fextor y Fexlaw activaron una medida de control fronterizo que detuvo más de 30.000 productos ilegales que violaban la propiedad intelectual del cliente. Es parte de nuestro trabajo en Antipiratería.
Propiedad intelectualControl fronterizo
Cada caso es distinto. Los resultados de asuntos anteriores no garantizan un resultado similar en otros casos.
07 / Cómo trabajamos
Un solo equipo, un solo interlocutor.
01
Reunión inicial
Escuchamos su situación con total confidencialidad y revisamos la información disponible.
02
Diagnóstico
Identificamos riesgos, obligaciones pendientes y prioridades para su empresa.
03
Plan y presupuesto
Le proponemos la ruta, los tiempos y el equipo, incluidas las áreas de la firma que deban intervenir.
04
Ejecución y seguimiento
Un abogado responsable coordina todo y le informa con claridad en cada paso.
08 / Reconocimientos
6
Seis años consecutivos en Banda 1.
Leaders League ubica a Fexlaw en la banda más alta de Derecho Penal y Compliance en Ecuador desde hace seis años. A ese reconocimiento se suman Chambers and Partners y los rankings de propiedad intelectual por nuestro trabajo en antipiratería.
Respuestas generales a dudas comunes. Cada empresa es distinta: escríbanos para revisar su caso.
01
¿Qué es una investigación corporativa?
Es un proceso ordenado para establecer hechos que afectan a una empresa, como un fraude interno, el comportamiento de una contraparte o el destino de fondos desviados, con el fin de que la empresa tome decisiones o actúe legalmente.
02
¿Las pruebas obtenidas pueden usarse en un proceso judicial?
Ese es el objetivo de trabajar junto a abogados. Diseñamos la investigación dentro del marco legal y preservamos la evidencia con criterios forenses para que pueda presentarse ante la Fiscalía o un juez.
03
¿Qué es una debida diligencia ampliada?
Es una revisión profunda de una persona o empresa antes de hacer negocios, negociar o mediar con ella: antecedentes, vínculos, reputación y riesgos. Le permite conocer a su contraparte antes de comprometerse.
04
¿Pueden investigar si el dinero salió del país?
Sí. Coordinamos con autoridades de Ecuador y del exterior para rastrear fondos transferidos a otros países y apoyamos a nuestra área de Recuperación de Activos en las acciones para buscar su recuperación. El resultado depende de cada caso.
05
¿Cómo se protege la confidencialidad de la investigación?
Trabajamos con equipos reducidos, acuerdos de confidencialidad y canales seguros, y compartimos los hallazgos solo con las personas que la empresa designe.
CONTACTO
Hablemos de su investigación.
Elija la opción que mejor describe su situación y le escribimos directo por WhatsApp para agendar una reunión inicial confidencial.
Líder del área
