追踪异常付款
我们收集了会计与资金信息（对账单、交易及支持文件），追踪流向个人账户和未经授权第三方的异常付款。我们评估了欺诈造成的影响，以支持欺诈保险索赔，并向程序提交了技术专家报告。
01 / 为何选择 Fexlaw
欺诈总会在账目中留下痕迹。我们的工作是找到它、量化它，并清楚地解释给法官、保险公司或贵公司董事会。
ISO 37001已获得反贿赂管理体系认证的律所。
卓越职场（Great Place to Work）获评最佳职场之一。
0名专业人员，包括律师、分析师和法证专家。
0的客户为企业。
02 / 法务方法
从会计记录 到程序中的证据。
每项委托都遵循有序的流程，从一开始就确保成果在争议或法庭中经得起检验。
- 01
筹划
我们与您的法律团队共同确定调查需回答的问题、调查范围及所需信息。
- 02
收集
我们收集会计与资金记录、对账单、银行交易及其支持文件，并保持证据保管链。
- 03
分析
我们使用金融分析工具交叉核对信息，生成人员、账户与公司之间关联关系的可视化图谱。
- 04
追踪
我们还原异常付款和转账的路径，直至识别其受益人。
- 05
量化
我们以有据可查、可以说明的数字衡量欺诈或损失的经济影响。
- 06
专家报告与作证
我们提交专家报告，并在庭审、仲裁或面对保险公司时为其进行陈述和辩护。
03 / 服务
服务于您案件的 金融分析。
我们为贵公司法律团队应对现有或预期的争议和诉讼提供支持。以下是客户最常委托的服务。
- 调查
- 01
调查规划与设计
- 02
欺诈分析与法务审计
- 03
运用先进工具进行金融分析
- 诉讼
- 04
诉讼争议支持
- 05
专家作证与报告
- 追回
- 06
为追回资产进行资产识别
01调查
调查规划与设计
我们围绕您的案件设计金融调查：需要证明什么、需要哪些信息，以及如何在不惊动相关人员的情况下获取。
- 范围与目标
- 信息来源
- 工作计划
03调查
运用先进工具进行金融分析
我们使用可生成人员、账户与公司之间关联关系可视化图谱的工具，处理海量交易数据。
- 关联图谱
- 交易分析
- 数据库交叉核对
04诉讼
诉讼争议支持
我们在刑事、民事和仲裁程序以及保险理赔中与您的法律团队协同工作，提供支撑策略的经济分析。
- 刑事诉讼
- 仲裁
- 欺诈保险理赔
05诉讼
专家作证与报告
我们出具清晰的专家报告，并在庭审中为其辩护，以法官能够理解的语言解释技术性结论。
- 专家报告
- 庭审作证
- 审查对方专家报告
06追回
为追回资产进行资产识别
我们在厄瓜多尔及海外定位资产和资金，以便贵公司申请临时措施并寻求追回。
- 境内资产
- 境外资产
- 资产尽职调查
04 / Fextor · FexLab
会计师、调查人员与律师 同属一个团队。
我们与姊妹调查公司 Fextor 以及集团法证实验室 FexLab 协同工作，使金融分析与法律策略朝着同一方向推进。
联邦机构经验
美国机构前官员。
Fextor 汇聚了美国 DHS、FBI 和 DEA 前官员。他们在复杂金融调查方面的经验，与我们在厄瓜多尔的律师和专家的工作相辅相成。
法务审计
审查会计与资金记录。
付款追踪
追踪资金直至受益人。
损失评估
量化经济影响。
专家报告
用于程序的技术报告。
尽职调查
个人及企业背景调查。
境外资产
识别境外资产。
FexLab
集团自有的法证实验室。
法律支持
刑事与民事一体化策略。
05 / 经验
定义我们的 案例。
我们曾办理的案件，在不透露客户身份的前提下予以介绍。
针对母公司的背信行为
我们利用销售成本、工资、出资及主要供应商数据，证实了一项背信行为及未经母公司授权的资金挪用，该行为使公司在厄瓜多尔的高管面临税务和刑事风险。
每个案件各不相同。以往事务的结果并不保证其他案件会取得类似结果。
06 / 工作方式
一个团队， 一个联系人。
01
首次会面
我们在完全保密的前提下了解您的情况，并审阅现有信息。
02
评估
我们识别贵公司的风险、未履行义务和优先事项。
03
方案与预算
我们提出路线图、时间表和团队安排，包括需要参与的律所其他业务领域。
04
执行与跟进
由一名主办律师统筹全部工作，并在每一步向您清晰通报进展。
07 / 荣誉
连续六年 位列第一梯队。
Leaders League 连续六年将 Fexlaw 列入厄瓜多尔刑法与合规领域的最高梯队。Chambers and Partners、The Legal 500 以及知识产权排名也因我们的反盗版工作给予认可。
08 / 团队
为您辩护的 每一项分析的背后。
法务金融分析与企业刑法协同运作，并由 Fextor 和 FexLab 提供支持。
09 / 常见问题
客户常问的 问题。
以下为常见问题的一般性解答。每家企业情况不同：欢迎联系我们，以便审查您的具体情况。
01什么是法务会计？
法务会计是运用会计、金融和调查技术分析经济事件，使分析结果能够用于争议、索赔或司法程序。
02它与传统财务审计有何不同？
传统审计就财务报表是否公允列报发表意见。法务审计则旨在回答有关可能的欺诈或损失的具体问题：发生了什么、如何发生、谁从中获益、损失多少，并以可作为证据的标准开展。
03何时应委托法务分析？
当怀疑存在内部欺诈、资金挪用或异常付款时；当贵公司准备向保险公司索赔时；或当公司面临或预期将面临数字起决定作用的诉讼时。如案件涉及诈骗或外部欺诈，我们会与 金融欺诈与诈骗 团队协同行动。
04法务报告能否用于刑事程序？
可以。调查结果可作为刑事控告以及程序中专家工作的依据。我们会与 刑法 团队协调，确保证据符合程序要求。
05公司需要提供哪些信息？
视案件而定，通常包括会计与资金记录、银行对账单、工资记录、合同及供应商文件。在初次会议上，我们会告知您所需材料以及如何保护其保密性。
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办公室：基多 · 瓜亚基尔 · 波哥大 · 利马
