Convertimos la información contable y financiera de su empresa en prueba sólida para disputas, reclamos y procesos penales. Analizamos fraudes, realizamos auditorías forenses y elaboramos peritajes con el respaldo de Fextor y su laboratorio forense, FexLab.
Un fraude siempre deja rastro en los registros. Nuestro trabajo es encontrarlo, medirlo y explicarlo con claridad ante un juez, una aseguradora o el directorio de su empresa.
Cada encargo sigue una ruta ordenada, pensada desde el inicio para que el resultado sirva en una disputa o en un proceso judicial.
Definimos con su equipo legal las preguntas que debe responder la investigación, el alcance y la información necesaria.
Reunimos registros contables, de tesorería, conciliaciones, movimientos bancarios y sus soportes, cuidando la cadena de custodia.
Cruzamos la información con herramientas de análisis financiero que generan mapas gráficos de conexiones entre personas, cuentas y empresas.
Reconstruimos el recorrido de pagos y transferencias inusuales hasta identificar a sus beneficiarios.
Valoramos el impacto económico del fraude o del perjuicio, con cifras que se pueden sustentar y explicar.
Presentamos el informe pericial y lo sustentamos en audiencia, en arbitraje o ante la aseguradora.
Apoyamos al equipo legal de su empresa en disputas o demandas actuales o previsibles. Estos son los servicios que más nos solicitan.
Diseñamos la investigación financiera a la medida del caso: qué se debe probar, qué información se necesita y cómo obtenerla sin alertar a los involucrados.
Revisamos registros contables y de tesorería para detectar desvíos de fondos, pagos inusuales y manipulación de información, y determinar quién se benefició. Los hallazgos también sirven para fortalecer su programa de compliance.
Procesamos grandes volúmenes de transacciones con herramientas que generan mapas gráficos de conexiones entre personas, cuentas y empresas.
Acompañamos al equipo legal en procesos penales, civiles, arbitrales y en reclamos a aseguradoras, aportando el análisis económico que sustenta la estrategia.
Elaboramos informes periciales claros y los sustentamos en audiencia, explicando los hallazgos técnicos en un lenguaje que el juez pueda entender.
Localizamos bienes y fondos en Ecuador y en el exterior para que la empresa pueda solicitar medidas y buscar su recuperación.
Trabajamos junto a Fextor, nuestra empresa hermana de investigaciones, y a FexLab, el laboratorio forense del grupo. Así el análisis financiero y la estrategia legal avanzan en la misma dirección.
Fextor integra a ex funcionarios del DHS, el FBI y la DEA. Su experiencia en investigaciones financieras complejas se suma al trabajo de nuestros abogados y peritos en Ecuador.
Revisión de registros contables y de tesorería.
Seguimiento de fondos hasta sus beneficiarios.
Cuantificación del impacto económico.
Informes técnicos para el proceso.
Antecedentes de personas y empresas.
Identificación de bienes fuera del país.
Laboratorio forense propio del grupo.
Estrategia penal y civil integrada.
Asuntos en los que hemos trabajado, descritos sin revelar la identidad de nuestros clientes.
Recopilamos información contable y de tesorería —conciliaciones, movimientos y soportes— para determinar la trazabilidad de pagos inusuales hacia cuentas personales y de terceros no autorizados. Valoramos el impacto del fraude para soportar una póliza de seguro por fraude e instrumentamos una pericia técnica en el proceso.
Con información de costo de ventas, roles de pago, aportes de capital y principales proveedores, sustentamos un abuso de confianza y un desvío de fondos no autorizado por la casa matriz, que generó un contingente fiscal y penal para las autoridades de la compañía en Ecuador.
Cada caso es distinto. Los resultados de asuntos anteriores no garantizan un resultado similar en otros casos.
Escuchamos su situación con total confidencialidad y revisamos la información disponible.
Identificamos riesgos, obligaciones pendientes y prioridades para su empresa.
Le proponemos la ruta, los tiempos y el equipo, incluidas las áreas de la firma que deban intervenir.
Un abogado responsable coordina todo y le informa con claridad en cada paso.
Leaders League ubica a Fexlaw en la banda más alta de Derecho Penal y Compliance en Ecuador desde hace seis años. A ese reconocimiento se suman Chambers and Partners y los rankings de propiedad intelectual por nuestro trabajo en antipiratería.
Análisis financiero forense y derecho penal corporativo trabajando juntos, con el apoyo de Fextor y FexLab.
Líder del áreaRespuestas generales a dudas comunes. Cada empresa es distinta: escríbanos para revisar su caso.
Es la aplicación de técnicas contables, financieras y de investigación para analizar hechos económicos con el fin de que sus resultados se utilicen en una disputa, un reclamo o un proceso judicial.
La auditoría tradicional opina sobre si los estados financieros son razonables. La auditoría forense busca responder preguntas concretas sobre un posible fraude o perjuicio: qué ocurrió, cómo, quién se benefició y cuánto se perdió, con un estándar pensado para servir como prueba.
Cuando existen sospechas de fraude interno, desvío de fondos o pagos inusuales; cuando la empresa prepara un reclamo a su aseguradora; o cuando enfrenta o prevé un litigio en el que las cifras serán determinantes. Si el caso es una estafa o un fraude externo, trabajamos junto a nuestra área de Estafas y Fraudes Financieros.
Sí. Los hallazgos pueden servir de base para una denuncia y para la actuación de peritos dentro del proceso. Coordinamos el trabajo con nuestra área de Derecho Penal para que la prueba cumpla las exigencias procesales.
Depende del caso, pero suele incluir registros contables, de tesorería, conciliaciones bancarias, roles de pago, contratos y soportes de proveedores. En la reunión inicial le indicamos qué necesitamos y cómo resguardar su confidencialidad.
Elija la opción que mejor describe su situación y le escribimos directo por WhatsApp para agendar una reunión inicial confidencial.
Hola, ¿en qué país necesitas asesoría legal?
Fexlaw · ahora
